11 compliance jobs in Milan

Descrizione azienda FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità. Posizione Inserita all’interno dell’area Compliance, la Unit Investment Services ha il compito di: curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle norme esterne applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali, rientranti nel perimetro degli ambiti di competenza,...

Descrizione azienda FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità. Posizione Descrizione dell’attività Inserita all'interno del team ICT & Security Governance, la persona da noi ricercata si occuperà delle seguenti attività: Evoluzione e aggiornamento del framework normativo interno (es. policy, procedure, controlli) e rilevazione/interpretazione di nuove esigenze a seguito di evoluzioni...

Mollo tutto e vado lavorare in banca. Lo avresti mai detto prima? HYPE è la challenger bank italiana con 1 milione e mezzo di clienti nata nel 2014. La nostra storia inizia con un’idea chiara: rendere semplici le cose complesse tenendo sempre a mente quello che potrebbe fare felici i nostri clienti. Curiosità, entusiasmo e coraggio ci guidano ogni giorno per immaginare e creare un nuovo modo di gestire il denaro. Siamo alla ricerca di un Risk Management Specialist con una pregressa esperienza nel ruolo di 1/2 anni. Il Risk Management Specialist gestisce il framework di identificazione, valutazione e misurazione, controllo, reporting e mitigazione dei principali rischi aziendali, riportando al Responsabile della Funzione Risk. Una giornata in HYPE da Risk Specialist Mappatura dei rischi aziendali tramite il confronto con gli altri team; Valutazione dei rischi tramite analisi quantitative con l’utilizzo di linguaggi di programmazione e qualitative;...

About the job At Cardo AI, we are on a mission to build the best technology empowered by AI algorithms for private market investments. Our engineers don’t just make things – we make things possible. We provide infrastructure, speed and precision to institutional investors, banks and credit originators in solving the most challenging and complex credit investment problems. We are looking for a motivated Data Scientist to join our Data Science Team and support Cardo AI’s rapid growth. Typically, you have a deep quantitative understanding of financial markets and experience in data modeling. You also have experience or a strong interest in Machine Learning and Deep Learning applied to Finance. You will advance the company’s data science capabilities, be it by pairing your financial background with the data science team’s ML modeling or by validating the Data Science Team model outputs Requirements Background in econometrics, quant finance, math, physics, engineering,...

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTech's to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. FX Partnerships Business Development - Milan We’re looking for Europe’s next generation of sales people who will be joining us after a record-breaking year. We’re seeking motivated and positive self-starters who want to accelerate their careers and become experts within the Foreign Exchange market. The partnerships division is specialist on institutional, financial brokers and FinTech sales, providing whitewhite-labeled solutions for banks, asset & wealth management firms, Money Services Businesses and software platforms. Giving access to liquidity into over 100 currencies, outsourced compliance facilities and state of the art foreign exchange management software. The FX Business Development...

Mollo tutto e vado lavorare in banca. Lo avresti mai detto prima? Hype è la challenger bank italiana con 1 milione e mezzo di clienti nata nel 2014. La nostra storia inizia con un’idea chiara: rendere semplici le cose complesse tenendo sempre a mente quello che potrebbe fare felici i nostri clienti. Curiosità, entusiasmo e coraggio ci guidano ogni giorno per immaginare e creare un nuovo modo di gestire il denaro. Curiosità, entusiasmo e coraggio ci guidano ogni giorno per immaginare e creare un nuovo modo di gestire il denaro. Siamo alla ricerca di uno/a Anti-Money Laundering Analyst con una pregressa esperienza nella mansione di almeno 2/3 anni. La persona, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta le attività e i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT). Una giornata in HYPE da Anti-Money Laundering Analyst:...

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTech's to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Responsibilities Safeguarding Ebury, our existing Clients and prospective Client relationships from financial crime risk - including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud, sanctions risk, tax evasion and reputational risk Performing anti-financial crime checks as part of the Ebury Onboarding process for corporate clients in compliance with relevant legislative, regulatory and internal requirements Comprehensive CDD and EDD checks for corporate clients, including the KYC process, identification and analysis of complex ownership structures, financial statements and transaction patterns CDD/EDD analysis across all types of legal entities and business sectors in a variety of jurisdictions with an...

Descrizione azienda FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità. Posizione Descrizione dell’attività All’interno della struttura di Tax Compliance, inserita nell’Ufficio Affari fiscali e consulenza, dell'area CFO, siamo alla ricerca di un Tax Compliance Specialist per supportare il Responsabile del team nella gestione complessiva del controllo del rischio fiscale e dei rapporti con l’Agenzia delle...

Mollo tutto e vado lavorare in banca. Lo avresti mai detto prima? Hype è la challenger bank italiana con 1 milione e mezzo di clienti nata nel 2014. La nostra storia inizia con un’idea chiara: rendere semplici le cose complesse tenendo sempre a mente quello che potrebbe fare felici i nostri clienti. Curiosità, entusiasmo e coraggio ci guidano ogni giorno per immaginare e creare un nuovo modo di gestire il denaro. Curiosità, entusiasmo e coraggio ci guidano ogni giorno per immaginare e creare un nuovo modo di gestire il denaro. Siamo alla ricerca di uno/a Anti-Money Laundering Analyst con una pregressa esperienza nella mansione di almeno 2/3 anni. La persona, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta le attività e i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT). Una giornata in HYPE da Anti-Money Laundering Analyst:...

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTech's to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. FX Dealer - Milan As An FX Dealer You Will Service a portfolio of corporate clients across a range of different products, including FX hedging, lending, & cash management. Execution of FX trades (SPOT, FWD, NDF, etc.) with multiple liquidity providers, using various different trading platforms, as well as Bloomberg/Reuters. Collaborate with sales teams to assist in business origination. Understand the client's business environments, strategies, and industry to provide the best solution for their situation. Know and understand the competition's capabilities and gaps to better position Ebury’s Banking solutions. Deliver on dealer-specific KPIs including repeat & new business revenues, reducing client churn, upselling...

Mollo tutto e vado lavorare in banca. Lo avresti mai detto prima? Hype è la challenger bank italiana con 1 milione e mezzo di clienti nata nel 2014. La nostra storia inizia con un’idea chiara: rendere semplici le cose complesse tenendo sempre a mente quello che potrebbe fare felici i nostri clienti. Curiosità, entusiasmo e coraggio ci guidano ogni giorno per immaginare e creare un nuovo modo di gestire il denaro. Siamo alla ricerca di uno/a Risk Specialist preferibilmente con una pregressa esperienza nella mansione di almeno 1/2 anni, che gestirà il framework di identificazione, valutazione e misurazione, controllo, reporting e mitigazione dei principali rischi aziendali, riportando al Responsabile delle Funzione Risk. Una giornata in HYPE da Risk Specialist Mappatura dei rischi aziendali tramite il confronto con gli altri team; Valutazione dei rischi tramite analisi quantitative con l'utilizzo di linguaggi di programmazione e qualitative; Monitoraggio delle...